CAMS日本語試験無料問題集「ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版) 認定」

A. FIU は外国のカウンターパートおよび国内機関の両方と協力することができます。

B. FIU は、裁判所発行の文書によって確認される合理的な疑いが存在する場合にのみ、国境を越えた協力に従事することができます。

C. FIU は、不審なアクティビティのアラートを評価するための幅広い財務情報を持っています。

D. FIU は限られた範囲の調査手法を使用します。

E. FIU は、公的機関からのデータおよび情報の要求のみを命令できます。

F. FIU には、公的部門と民間部門の両方で幅広い調査手法を使用する法的権限が与えられています。

A. テロ支援コンテンツの開発

B. テレビやウェブ メッセージの制作者やレポーターへの支払い

C. 支援的な Web メッセージを奨励する

D. 暗号通貨の使用を宣伝する

A. 賞金を第三者の銀行口座に送金するようリクエストします。

B. 少量のチップを現金で購入し、カジノの小切手に渡します。

C. カジノアソシエイトをファーストネームで指します。

D. 一括払いでレポート要件を呼び出します。

A. 担当者の推薦に基づいて個人を雇用する

B. 徹底的な身元調査を行う

C. 機関が個人が十分な経験と能力を持っているかどうかを判断できるように、個人を試用期間として雇用する

D. 規制当局と協議し、その人物を雇用することが適切かどうかを判断する

A. 直ちに規制当局に通知する

B. 新規顧客の審査を開始する

C. 直ちに上級管理職に報告する

D. 部門が扱う住宅ローンの件数は非常に少ないため、何もしない。

A. 相互顧客のリスク評価を下げます。

B. リスクの高い顧客の受け入れ手順に重点を置きます。

C. 手順を改訂して、継続的な顧客アクティビティをより適切に評価します。

D. 現在定められているマネーロンダリング防止プログラムに従い続けます。

A. 機関が提供するサービスと製品の性質と範囲

B. 機関が事業を行っている地理的な場所

C. 機関が税引き前に稼いだ金額

D. 機関の顧客の種類と所在地

A. 見込み顧客のネガティブニュースチェックの実行

B. 興味深い顧客に関する財務安定性レポートの作成

C. 資産の出所と起源を理解する

D. 政治的に重要な人物（PEP）を顧客として拒否する

E. 見込み顧客をオンボーディング面接に招待する

A. 金融サービス事業

B. 不動産業者

C. ハワラ演算子

D. 商品取引業者

A. 顧客が 1 日に複数回、3,000 米ドル未満のマネーオーダーを現金で購入しようとしています。

B. 顧客が 250 ドル相当の複数の郵便為替を購入し、合計 2,000 ドルになります。

C. 国際送金を行うために、顧客が同日に MSB の複数の支店を訪問します。

D. 政府発行の身分証明書を使用し、デビット カードで同じ日に合計 10,000 米ドルを超える複数のマネーオーダーを購入する顧客。

E. 社会不安の影響を受ける高リスクの管轄区域に住む家族に資金を送金する顧客。

A. 新規口座の預金額は2,550万ドルです

B. コンプライアンス担当者は資金の移動に関する問い合わせを受ける

C. 顧客の投資目標は口座の活動を反映していない

D. 複数の受益者を代表して法人口座が開設される

A. 独立性を保つため、取締役会の監査委員会に報告する。

B. 調査結果や推奨事項に対処するための改善策や行動計画の十分性に関する意見を表明することから独立性を保ちます。

C. 年次報告の一貫性を保つために、AML 監査を少なくとも 12 か月ごとに実施します。

D. AML プログラムの日常的な運用に関与し、制御の失敗を直ちに防止します。