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Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version): CAMS7 試験
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ACAMS CAMS7 Deutsch 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 30% | - PEPsおよびハイリスク顧客に関連する金融犯罪リスク - 他の金融セクターにおける商品に関連する金融犯罪リスク - VASPs、cryptoassets、および関連商品に関連する金融犯罪リスク - 保険商品に関連する金融犯罪リスク - トラストおよび会社サービス提供者に関連する金融犯罪リスク - ゲームおよびギャンブルに関連する金融犯罪リスク - MSBs、PSPs、およびecommerceプラットフォームに関連する金融犯罪リスク - 不動産に関連する金融犯罪リスク - ゲートキーパーに関連する金融犯罪リスク |
| AFCコンプライアンス・プログラムの構築 | ||
| 金融犯罪対策のためのツールとテクノロジー | ||
| グローバルなAFCの枠組み、ガバナンスおよび規制 | - AML規制枠組み（選択オプション：Canada、EU、UK、USA） |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題：
Ein langjähriger Kunde einer Versicherungsgesellschaft nimmt Änderungen an seiner Police vor, die die Zahlung einer zusätzlichen Pauschale erfordern. Der zu zahlende Betrag ist zwar hoch, liegt aber aufgrund der gesammelten KYC-Informationen im Rahmen der Möglichkeiten des Kunden. Die Zahlung erfolgt über ein Unternehmen in einer anderen Jurisdiktion, das für seine laxen Anti-Geldwäsche-Kontrollen bekannt ist.
Welcher Hinweis auf verdächtige Aktivitäten liegt vor?
- A. Die Zahlung erfolgte über ein Unternehmen, das offenbar im Besitz des versicherten Kunden ist und von diesem kontrolliert wird.
- B. Die Zahlung erfolgte über ein Unternehmen in einer Gerichtsbarkeit, die bekanntermaßen über laxe Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügt.
- C. Ein langjähriger Kunde möchte eine Änderung einer bereits geltenden Police
- D. Die zusätzlich zu zahlende Prämie scheint auf Grundlage der gesammelten KYC-Informationen im Rahmen der Möglichkeiten des Kunden zu liegen
正解：B 🗳️
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), die den Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden, Financial Intelligence Units (FIUs) und dem privaten Sektor beinhalten, werden gegründet, um: (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Austausch operativer Informationen zwischen Behörden und Verpflichteten
- B. Austausch strategischer Informationen zwischen Finanzinstituten
- C. Erstellen Sie eine gemeinsame Datenbank mit wichtigen Informationen und geben Sie Analysen verdächtiger Aktivitäten an die FATF weiter
- D. Austausch strategischer Informationen zwischen FIUs und verpflichteten Stellen
正解：A、D 🗳️
解説: (GoShiken メンバーにのみ表示されます)
Zu den allgemeinen Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und konvertierbaren virtuellen Währungen gehören: (Wählen Sie drei aus.)
- A. Schwierigkeiten beim Umtausch in physische Währung.
- B. Verschleierung von Transaktionen, um die Herkunft von Geldern aus illegalen Aktivitäten zu verschleiern.
- C. Erleichterung der Bezahlung anderer illegaler Aktivitäten und Waren.
- D. Verschleierung der Quelle illegaler Gelder.
- E. Gelder werden anderen Benutzern gestohlen.
正解：B、C、D 🗳️
解説: (GoShiken メンバーにのみ表示されます)
Welche Änderungen bei einem Finanzinstitut (FI) sollten eine unternehmensweite Neubewertung der inhärenten AML-Risiken auslösen? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Umstrukturierung der Risiko- und Compliance-Funktionen des FI
- B. Fusionen oder Übernahmen
- C. Nutzung neuer Technologien zur Bereitstellung bestehender Produkte
- D. Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen
- E. Änderungen bei den Personen, die die Produktlinien und Verkaufsstrategien des FI überwachen
正解：B、C、D 🗳️
Welches Element ist für ein effektives AML-Compliance-Programm unerlässlich?
- A. Garantiert null falsch positive Ergebnisse
- B. Abschaffung aller manuellen Überprüfungen
- C. Fehlen einer Regulator-Interaktion
- D. Schriftliche Richtlinien, Verfahren und interne Kontrollen
正解：D 🗳️
解説: (GoShiken メンバーにのみ表示されます)
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