試験CAMS-JP トピック2 問題490 スレッド

預金を構造化する自動車ディーラーに提出された疑わしい取引報告書は、犯罪捜査を開始します。ディーラーは支店を変更し、ディーラーが多数の贈り物をした最前線の従業員と取引を開始します。
この従業員は、ディーラーのすべての構造化された預金を処理し、疑わしい活動を内部的に報告しません。
権限のある当局は、マネーロンダリング防止の専門家に、調査が完了するまで従業員の転倒を避けるよう助言しています。
スペシャリストは次に何をすべきですか？